ชายผู้ขับรถเฟอร์รารี่เป็นประธานสโมสรฟุตบอลและดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำสาธารณรัฐจอร์เจีย ซึ่งจัดเตรียมโดย เลขาธิการองค์การสหประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ซูราบ โพโลลิกาชวิลี. ผู้ชายคนนี้คือ วิคเตอร์ เด อัลดามาผู้ต้องสงสัยเป็นผู้วางแผนในคนดัง คดีอาญาโคลโด ในประเทศสเปน.
หากการมีส่วนร่วมนี้ไม่เพียงพอ ผู้นำด้านการท่องเที่ยวของสหประชาชาติได้วางแผนร่วมกับ Aldama เพื่อสร้างธนาคารในจอร์เจียเพื่อเบี่ยงเบนเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามรายงานเมื่อวานนี้ของหนังสือพิมพ์ The Objective
รายงานระบุว่า พวกเขาได้หารือเกี่ยวกับธนาคารและโกดังหรือโรงกลั่นที่ถูกผูกมัดในจอร์เจีย ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถนำเชื้อเพลิงมายังสเปนได้ในปี 2022
หลังจากพยายามเป็นเวลาสองปีและถูกปฏิเสธสิทธิ์ในระหว่างนั้น Villafuel SL ในที่สุดก็ได้ใบอนุญาตผู้ดำเนินการไฮโดรคาร์บอนในเดือนกันยายน
การดำเนินการดังกล่าวได้รับการวางแผนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 เมื่อ คลาวดิโอ ริวาส ครึ่ง วิคเตอร์ เด อัลดามา โดยคาร์เมน ปาโน
นักธุรกิจหญิง คาร์เมน ปาโน ได้รับการยืนยันต่อศาลฎีกาสเปนว่าเธอได้มอบเงิน 90,000 ยูโรให้กับ PSOE ( พรรคแรงงานสังคมนิยมสเปนแห่งมาดริด ) สำนักงานใหญ่ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2020 ตามคำสั่งของ กรรมาธิการ วิคเตอร์ เด อัลดามา. อย่างไรก็ตามตามรายงานของ Europa Press หนึ่งในหุ้นส่วนของผู้ต้องสงสัยคือ Claudio Rivas ปฏิเสธเรื่องนี้
ความรู้เกี่ยวกับภาคส่วนน้ำมันและการติดต่อกับรัฐบาลทำให้ทั้งสองภาคส่วนประสบความสำเร็จ แต่ยังมีผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในโครงสร้างองค์กรที่ดูเหมือนจะเป็นรองแต่ก็มีความสำคัญเท่าที่จำเป็น นี่คือกรณีของเลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลก, ซูรับ โปโลลิคาชวิลี.
Aldama ได้พบเจอ ซูรับ โปโลลิคาชวิลฉันผ่าน Javier Hidalgo เพื่อนของเขา สามคนจาก Aldama-Pololikashvili-Hidalgo ได้พบปะกับ Begoña Gómez ในเดือนกันยายน 2019 เมื่อวันที่ 23 UNWTO สมัชชาใหญ่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย
เบโกนา โกเมซ ภรรยาชาวสเปน นายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชสได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแอฟริกาในขณะนั้นในฐานะผู้อำนวยการ IE African Center และต่อมาได้รับการสนับสนุนจาก Wakalua ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Globalia สำหรับรางวัลสตาร์ทอัพของประธาน
แต่พันธมิตรเริ่มสั่นคลอนหลังจากการช่วยเหลือทางการเงินแก่แอร์ยูโรปา
ความตึงเครียดภายในบริษัทโฮลดิ้ง Hidalgo ความสงสัยของผู้ก่อตั้ง เปเป้ อิดัลโก ไปทาง “คนหลอกลวง” อัลดามา, และการเคลื่อนไหวของเขาในระหว่างการเจรจาเรื่องการช่วยเหลือทางการเงินทำให้ Globalia ต้องถอดถอน ฮาเวียร์อีดัลโก จากบทบาทของเขาในฐานะซีอีโอของบริษัทไม่กี่เดือนหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการย้ายดังกล่าว อัลดามา สัญญาสิ้นสุดลงแล้ว
พันธมิตร Aldama-Polikashvili ยังคงดำเนินต่อไป
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2021 แต่ อัลดามา-โปโลลิกาชวิลฉันยังคงร่วมพันธมิตรต่อไป
หลักฐานนี้คือการมอบรางวัล Aldama ตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ของจอร์เจียสองเดือนต่อมาในเดือนมิถุนายน 2021 ตำแหน่งนี้ไม่มีสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทางการทูตอาชีพ เช่น หนังสือเดินทางหรือกระเป๋าใส่ของทางการทูต อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งนี้จะมีบัตรประจำตัวทางการทูตที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งให้สิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจและการค้าบางประการในประเทศต้นทางที่ออกตำแหน่งนี้ โดยปกติจะอยู่ในเงื่อนไขของวีซ่าหรือการยกเว้นภาษี
กุญแจสำคัญคือน้ำมัน
เอกสารนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและติดต่อระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ภายในเดือนมิถุนายน 2021 Aldama ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ำมันอยู่แล้ว
เขาไม่ใช่แค่ตัวแทนรับหน้าที่ แต่ยังเป็นผู้ดำเนินการอีกคนในเครือข่ายที่ได้รับการออกแบบร่วมกับหุ้นส่วนของเขา Claudio Rivas ซึ่งเห็นได้จากข้อความที่เขาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกคนอื่นๆ ของแผน ซึ่ง THE OBJECTIVE Newspaper in Pain สามารถเข้าถึงได้
ในข้อความหนึ่งซึ่งส่งไปในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อัลดามาถามว่า “คุณซื้อจากแพลตต์ไหน” ซึ่งเป็นคำตอบสำหรับธุรกรรม “เร่งด่วน” ที่เขากำลังดำเนินการกับสหรัฐอเมริกา ในศัพท์แสงของอุตสาหกรรม แพลตต์คือซัพพลายเออร์ที่แจ้งราคาให้กับบริษัท
โปโลลิกาชวิลีและธนาคารจอร์เจีย
Aldama ใช้เวลาเกือบหนึ่งปีในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรด้านไฮโดรคาร์บอนควบคู่ไปกับ คลาวดิโอ ริวาส ในประเทศโปรตุเกสและสเปน Aldama และชาวเวเนซุเอลาพื้นเมือง วาส ในที่สุดก็จะจัดตั้งเครือข่ายระหว่างประเทศที่ซับซ้อนเพื่อนำเข้าน้ำมันเวเนซุเอลาโดยเฉพาะ ซึ่งพวกเขากลั่นในสาธารณรัฐโดมินิกัน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนที่ซื่อสัตย์ของซูรับในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
นี่เป็นวิธีหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรการซื้อน้ำมันดิบเวเนซุเอลาที่สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2017 มาตรการคว่ำบาตรของยุโรปส่งผลกระทบต่อประเทศที่สอง: รัสเซีย
บทบาทของ Zurab Pololikashvili ในคดีฉ้อโกงการฟอกเงิน-น้ำมัน-ธนาคาร
ที่นี่บทบาทของ ซูราบ โพโลลิคาชวิลีและตำแหน่งอันโดดเด่นของเขาในจอร์เจีย ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ เอกอัครราชทูตจอร์เจียประจำสเปน และรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ถือเป็นตำแหน่งสำคัญ
ตามแหล่งข่าวโดยตรงที่พูดคุยกับ THE OBJECTIVE ในช่วงปลายปี 2022 วิคเตอร์ เด อัลดามา ได้รับการเยี่ยมเยียนจาก ซูรับ โปโลลิคาชวิลี ที่เขา UNWTO สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนน Antonio Maura ในกรุงมาดริด
ในห้องก็มี ลีโอนอร์ กอนซาเลซ ปาโนผู้ดูแลบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อวิลล่า La Alcaidesa มา รัฐมนตรี José Luis Ábalos
Zurab เข้ามาในสำนักงานและมองดูหญิงสาวด้วยความสงสัยซึ่ง Aldama ก็ปลอบใจเขาด้วยท่าทีที่แสดงถึงความสนิทสนมกันอย่างมากมายระหว่างเขาทั้งสองว่า
อัลดามาพูดกับซูราบ: พี่ชาย อย่ากังวลเลย
“พี่ชาย อย่ากังวลเลย ฉันไม่เคยทำให้คุณผิดหวัง ลีโอนอร์ก็เหมือนน้องสาวของฉัน” พวกเขาเริ่มพูดคุยกันถึงความจำเป็นในการเปิดธนาคารใหม่ในจอร์เจียเพื่อนำเงินที่ได้มาจากการขายเชื้อเพลิงมาใช้ เป็นการประชุมสั้นๆ ระหว่างทั้งสองคนที่ยืนอยู่ในสำนักงานของอัลดามา ซึ่งชัดเจนว่า “นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาพูดคุยกันเรื่องใบอนุญาตธนาคาร”
“พวกเขาพูดคุยถึงการจัดตั้งธนาคารและคลังสินค้าปลอดอากรในหมู่เกาะคานารี โรงกลั่นในจอร์เจีย ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถนำเชื้อเพลิงมายังสเปนได้”
การหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย
การเชื่อมโยงกับเมืองหลวงของจอร์เจียจะช่วยหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรน้ำมันดิบของรัสเซีย “อัลดามาบอกเขาว่า: 'เราต้องรีบจัดการเรื่องใบอนุญาตธนาคาร'
ซูรับตอบว่าเขาต้องการเวลาสักหน่อย เขาทำไม่ได้เร็วเท่าที่พวกเขาต้องการ และพวกเขาต้องเดินทางไปพูดคุยกับใครบางคนในจอร์เจีย